震有科技(688418)：2025年第一次姑且股东大会会议

　　为了全体股东的权益，确保股东大会的一般次序订定合同事效率，大会的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司股东大会法则》以及《深圳震有科技股份无限公司章程》等相关，深圳震有科技股份无限公司（以下简称“公司”）特制定 2025年第一次姑且股东大会会议须知。

　　第十四条 经依法登记，公司的运营范畴：计 算机软硬件、电子产物的手艺开辟及购销； 通信消息征询；经济消息征询（不含证券咨 询、人才中介办事和其他项目）；计较机 系统集成、通信工程、通信设备、工业从动 化、光传输设备、防爆电器、平安手艺防备 工程、水情从动化系统相关工程、建建机电 安拆工程、城市及道照明工程、建建智能 化工程的设想及施工；国内商业；运营进出 口营业（以上所有项目法令、行规、国 务院决定的项目除外，计较机软硬件、电子产 品的出产；软互换设备、矿用通信及从动化 产物的出产。发卖特种车及零部件，发卖车 辆的售后办事。（依法须经核准的项目，经相 关部分核准后依核准的内容开展运营勾当）。

　　变动后的公司运营范畴为：经依法登记，公司的运营范畴：计较机软硬件、电子产物的手艺开辟及购销；通信消息征询；经济消息征询（不含证券征询、人才中介办事和其他项目）；计较机系统集成、通信工程、通信设备、工业从动化、光传输设备、防爆电器、平安手艺防备工程、水情从动化系统相关工程、建建机电安拆工程、城市及道照明工程、建建智能化工程的设想及施工；国内商业；运营进出口营业；发卖特种车及零部件，发卖车辆的售后办事。安防设备发卖；安防设备制制；消防器材发卖；智能无人飞翔器制制。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）计较机软硬件、电子产物的出产；软互换设备、矿用通信及从动化产物的出产。

　　一、为确认出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资历，会议工做人员将对出席会议者的身份进行需要的查对工做，请被查对者赐与共同。

　　十二、开会期间参会人员应留意会场次序，不要随便，手机调整为静音形态，会议期间回绝小我录音、及摄影，对干扰会议一般次序、其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并演讲相关部分处置。

　　十三、本公司股东大会平等看待所有股东，不向加入股东大会的股东及股东代办署理人发放礼物，不担任放置加入股东大会股东的交通、食宿等事项。

　　本议案曾经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 2月 15日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《关于添加公司运营范畴、变动公司居处及修订的通知布告》（通知布告编号：2025-004）及《深圳震有科技股份无限公司章程》（2025年 2月），现提交股东大会审议。

　　（二）掌管人颁布发表会议起头，引见出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、监事、高管和律师 （三） 股东大会会议须知。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及公司办理层打点上述事项涉及的注册地址变动以及章程存案登记等相关手续。上述变动以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　因公司运营成长需要，公司拟将居处由“深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南 3176号彩讯科技大厦五层、六层、十一层”变动为“深圳市区凤三、修订《公司章程》相关条目的环境？。

　　鉴于上述公司运营范畴及公司居处变动事项，按照《公司法》等相关法令律例，公司拟对《公司章程》相关条目进行修订，具体修订内容如下！

　　五、要求讲话的股东及股东代办署理人，该当按照会议的议程，经会议掌管人许可方可讲话。有多名股东及股东代办署理人同时要求讲话时，先举手者讲话；不克不及确定先后时，由掌管人指定讲话者。会议进行中只接管股东及股东代办署理人讲话或提问。股东及股东代办署理人讲话或提问应环绕本次会议议题进行，时间准绳上不跨越 5分钟。

　　于可能将泄露公司贸易奥秘或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关人员有权回覆。

　　四、股东及股东代办署理人加入股东大会依法享有讲话权、质询权、表决权等。股东及股东代办署理人加入股东大会应认实履行其权利，不得公司和其他股东及股东代办署理人的权益，不得股东大会的一般次序。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　六、股东及股东代办署理人要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东大会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。股东及股东代办署理人违反上述，会议掌管人有权加以或。

　　为更好地满脚公司营业成长需要，公司拟正在原运营范畴根本上添加“安防设备发卖；安防设备制制；消防器材发卖；智能无人飞翔器制制”，添加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、为本次大会的庄重性和一般次序，切实股东的权益，请出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者正在会议召开前 30分钟达到会场打点签到手续，经验证后方可参会。会议起头后，正在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和代办署理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记该当终止。

　　十、为股东大会的庄重性和一般次序，除出席会议的股东及股东代办署理人、公司董事、监事、高管人员、聘用律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人员进入会场。

　　九、本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东大会决议通知布告。

　　十四、本次股东大会登记方式及表决体例的具体内容，请拜见公司于 2025年 2月 15日正在上海证券买卖所网坐披露的《关于召开 2025年第一次姑且股东大会的通知》（通知布告编号：2025-005）。

　　第六条 公司居处：深圳市南山区粤海街道高 新区社区科苑南 3176号彩讯科技大厦五 层、六层、十一层。

　　第十四条 经依法登记，公司的运营范畴：计 算机软硬件、电子产物的手艺开辟及购销； 通信消息征询；经济消息征询（不含证券咨 询、人才中介办事和其他项目）；计较机 系统集成、通信工程、通信设备、工业从动 化、光传输设备、防爆电器、平安手艺防备 工程、水情从动化系统相关工程、建建机电 安拆工程、城市及道照明工程、建建智能 化工程的设想及施工；国内商业；运营进出 口营业；发卖特种车及零部件，发卖车辆的 售后办事。安防设备发卖；安防设备制制； 消防器材发卖；智能无人飞翔器制制。（除依 法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从 开展运营勾当）计较机软硬件、电子产物的 出产；软互换设备、矿用通信及从动化产物 的出产。

　　八、出席股东大会的股东及股东代办署理人，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。

　　为更好地满脚公司营业成长需要，连系公司运营现实，现拟正在公司原运营范畴根本上添加部门内容、变动公司居处，并同步修订《深圳震有科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条目。具体环境如下： 一、添加运营范畴环境。